Geldwäschegesetz

Der Kommentar erläutert praxisorientiert das neu gefasste Geldwäschegesetz (GwG) sowie die einschlägigen Vorschriften des KWG, u. a. zu Finanzsanktionen, zum Kontenabruf sowie die neu gefassten Bestimmungen zur Verhinderung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstigen strafbaren Handlungen zum Nachteil der Institute. Erläutert werden auch die entsprechenden Regelungen im StGB.

Vorteile auf einen Blick

• aktuell, prägnant und praxisorientiert
• mit den relevanten GwG-, KWG-, ZAG- und StGB-Vorschriften
• unter Berücksichtigung von Veröffentlichungen relevanter Aufsichtsbehörden und internationaler Standardsetzer

Zur Neuauflage
Am 19.12.2019 wurde das Gesetz zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie verkündet. Damit sind in kurzem zeitlichem Abstand zur letzten Novelle erneut weitreichende Veränderungen am Geldwäschegesetz vorgenommen worden. In der Neuauflage werden diese Veränderungen eingehend bearbeitet. Unter anderem

• die Veränderungen der Regelungen über das Risikomanagement und die Bargeldschwelle für Güterhändler;
• die Erhöhung der Sorgfaltspflichten bei Geschäftsbeziehungen mit natürlichen oder juristischen Personen aus Drittstaaten mit hohem Risiko;
• die Neuerungen der Sorgfaltspflichten für Immobilien- und Mietmakler;
• Registrierungspflicht für geldwäscherechtlich Verpflichtete bei der FIU;
• Öffentlichkeit des Transparenzregisters.