Handbuch Geldwäscheprävention

Bislang eher mit Drogenhandel und Waffengeschäften verknüpft, unterwandert Geldwäsche zunehmend breitere Teile des heutigen Wirtschaftslebens. Auch die jüngsten Bestrebungen des Gesetzgebers, untermauert durch die Erweiterung des FATF-Vortatenkatalogs um schwere Steuerhinterziehung, dokumentieren die stark gestiegenen Anforderungen und teilweise existenziellen Gefährdungen für Unternehmen.

Welche Risiken und Pflichten in unterschiedlichen Sektoren einschlägig sind, welche Maßnahmen sich bei der Prävention und Vermeidung von Haftung und Strafbarkeit ergreifen lassen und welche steuerlichen Aspekte jeweils zu beachten sind, zeigen Ihnen die Autoren systematisch auf.

• Einschlägige Geldwäscherisiken, insbesondere durch handelsbasierte Verschleierungstechniken; branchen- und länderspezifische Risiken
• Präventionsmaßnahmen, von allgemeinen Anforderungen zu adäquatem Compliance-Management
• Verpflichtungen nach dem neuen GwG und anderen Gesetzen (z.B. KWG, ZAG, VAG), aufgeschlüsselt nach relevanten Branchen
• Nationale und internationale Institutionen mit ihren Aufgaben und Rollen in Bund und Ländern, der EU und weltweit