Geldwäsche-Compliance

Die nach Deutschland jährlich illegal eingeschleusten Vermögenswerte werden schon seit Jahren auf dreistellige Milliardenbeträge geschätzt. Dem versucht der Gesetzgeber mit regelmäßigen Verschärfungen des Geldwäschegesetzes (GwG) entgegenzuwirken.

Das seit dem 26.06.2017 geltende – neue und deutlich umfangreichere – GwG erweitert den Kreis der Verpflichteten sowie die von ihnen einzuhaltenden Pflichten und erhöht sowohl die Anzahl der Bußgeldtatbestände als auch den Bußgeldrahmen.

Aus dem Inhalt

• Überblick über den Straftatbestand der Geldwäsche
• Ausführungen zum Geldwäschegesetz einschließlich Transparenzregister
• Geldwäsche-Compliance: Organisatorische und operative Maßnahmen im Unternehmen zur Minimierung von Geldwäscherisiken, insbesondere - Einrichtung eines Risikomanagementsystems, Sorgfalts-, Dokumentations- und Meldepflichten
• Arbeitshilfen zum Transparenzregister: Kurzanleitung; Fragen und Antworten des Bundesverwaltungsamts