Deutsch-Amerikanische Korruptionsverfahren

Das vorliegende Buch beleuchtet alle wichtigen Aspekte deutsch-amerikanischer Strafverfolgung unter dem Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), angefangen bei den Rechtsgrundlagen bis hin zum ganz konkreten Ablauf und Rechtshilfefragen im Falle von Durchsuchungen und Verfahren, die auf dem FCPA basieren. Schließlich wird auch zu Vorsorgemaßnahmen in Form von Compliance-Instrumenten, der Möglichkeit interner Ermittlungen und zu möglichen Sanktionen Stellung genommen.

Inhalt

• Grundzüge des US-Strafrechts, des FCPA und des SOX
• Steuer- und steuerstrafrechtliche Implikationen
• Deutsche Parallelermittlungen
• Koordination mit Unternehmen und US-Kollegen
• Unternehmensinterne "cross-border" Untersuchungen
• Die Erwartungshaltung der US-Behörden
• Unterlagen und E-Mailauswertung unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Aspekte
• Mitarbeiterbefragungen
• Dokumentation und Schutz der Untersuchungsergebnisse
• Typische Schwierigkeiten
• Auswirkungen der neuen Kronzeugenregelung
• Grenzüberschreitende Strafverfolgung aus Sicht der Staatsanwaltschaft
• Informelle Zugriffsmöglichkeiten
• Unternehmensbezogene "Sanktionen"
• US-Sanktionen: monetary penalty, disgorgement, US-Federal Sentencing Guidelines, Memoranden des DOJ etc.
• Von US-Behörden erzwungene Konsequenzen
• Zivil- und gesellschaftsrechtliche Haftungsfragen: Haftung von Vorstand, AR oder Geschäftsführung
• Vergaberechtliche Aspekte
• Arbeitsrechtliche Maßnahmen